合規掌舵 內控護航——城投公司召開(kāi)第一次風(fēng)控委員會(huì )會(huì )議

發(fā)布日期：2018-07-04 00:00
       為進(jìn)一步加強公司內部控制與風(fēng)險管理，提升公司運營(yíng)效率，2018年7月3日下午，城投公司2018年第一次風(fēng)控委會(huì )議在城投大廈316室召開(kāi)。城投公司風(fēng)控委員會(huì )主任委員、黨委書(shū)記、董事長(cháng)、總經(jīng)理張濤；風(fēng)控委員會(huì )副主任委員、黨委副書(shū)記郁天；風(fēng)控委員會(huì )副主任委員、財務(wù)總監丁建國；城投公司本部各部門(mén)負責人及立信會(huì )計師事務(wù)所人員參加了本次會(huì )議。 
       會(huì )上，內審部就2018年規章制度修訂計劃、2017年公司內部控制自評報告和內部控制審計報告（初稿）等三項內容進(jìn)行了匯報，各委員對上述議題進(jìn)行審議并對審計發(fā)現的問(wèn)題及疑問(wèn)進(jìn)行了充分的溝通，公司領(lǐng)導對部分缺陷提出了相應的解決方案對并內控工作提出明確要求。
       張濤同志充分肯定了內控工作在城投公司轉型發(fā)展中的重要作用，強調了內控工作的反饋及監督作用。并對下一步內控工作提出了三點(diǎn)要求：一是各級領(lǐng)導人員要提高風(fēng)險控制的認識。重視審計的制度性、長(cháng)效性和嚴肅性，監督部門(mén)要從保護、愛(ài)護角度打牢防護墻，敢于面對現實(shí)揭示問(wèn)題，提出解決路徑，形成良好的監督氛圍，各級領(lǐng)導要率先垂范。二是與時(shí)俱進(jìn)修正制度。在執行過(guò)程中，應根據政策的變化及執行過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題不斷完善和修訂制度。三是重視制度的執行。制度再多關(guān)鍵在執行和執行的人，制度制定要體現大道至簡(jiǎn)，可行易行，制度在程序和流程上要匹配，要成為包容的制度、受歡迎的制度，要讓制度成為城投公司管理的潤滑劑，而不是絆腳石。
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